Какие документы нужны для открытия счета нерезидента?

Вопрос

Какие документы нужны для открытия счета юридическому лицу - нерезиденту?

Окружение

Расчетно-кассовое обслуживание

Ответ

Для открытия счета юридическое лицо - нерезидент или индивидуальный предприниматель - нерезидент должны предоставить в банк:

• Заявление на открытие счета (для скачивания нажмите сюда).
• Копия выписки из торгового реестра страны учреждения юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его учреждения), оформленный с учетом требований законодательства Республики Беларусь.
• Устав и/или Учредительный договор, или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица), на основании которых они действуют, оформленные с учетом требований законодательства Республики Беларусь. В случае с ИП данные документы предоставляются при их наличии.
• Карточка с образцами подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов от имени клиента, оформленная в присутствии уполномоченного работника банка либо нотариально (для скачивания нажмите сюда).
• Вопросник клиента (для скачивания нажмите сюда).

Для проверки лица, подписывающего карточку образцов подписей и оттиска печати, и его полномочий в банк предъявляется:

• Руководителем ЮЛ - протокол (выписку из протокола) общего собрания учредителей, наблюдательного совета (совета директоров) или решение органа управления (собственника имущества) ЮЛ (выписку из решения) о назначении (избрании) на должность руководителя и т.д.;

Исключение: если в стране нет такого понятия, как   протокол (выписка из протокола)/решения, то данная информация должна быть указана в Уставе, либо необходимо дополнительно предоставить приказ о назначении на должность руководителя.

• Представителем ЮЛ - доверенность или любой иной документ, подтверждающий наличие полномочий на распоряжение средствами, находящимися на банковских счетах. При представлении доверенности форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность. Однако доверенность не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям права Республики Беларусь.