Какие документы нужны для открытия счета нерезидента?

Вопрос

Какие документы нужны для открытия счета юридическому лицу - нерезиденту?

Окружение

Расчетно-кассовое обслуживание

Ответ

Для открытия счета юридическое лицо - нерезидент или индивидуальный предприниматель - нерезидент должны предоставить в банк:

• Заявление на открытие счета (скачать можно здесь в разделе «Обслуживание»-«Открытие и обслуживание банковских счетов ЮЛ и ИП»).
• Копия выписки из торгового реестра страны учреждения юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его учреждения), оформленный с учетом требований законодательства Республики Беларусь.
• Устав и/или Учредительный договор, или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица), на основании которых они действуют, оформленные с учетом требований законодательства Республики Беларусь. В случае с ИП данные документы предоставляются при их наличии.
• Карточка с образцами подписей лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов от имени клиента, оформленная в присутствии уполномоченного работника банка либо нотариально (для скачивания нажмите сюда).
• ДУЛ лица, подписывающего карточку,и лиц, чьи подписи заявлены в Карточке с образцами подписей, для подтверждения их личности. 
• Вопросник клиента (для скачивания нажмите сюда).

Для проверки лица, подписывающего карточку образцов подписей и оттиска печати, и его полномочий в банк предъявляется:

• Руководителем ЮЛ - протокол (выписку из протокола) общего собрания учредителей, наблюдательного совета (совета директоров) или решение органа управления (собственника имущества) ЮЛ (выписку из решения) о назначении (избрании) на должность руководителя и т.д.;

Исключение: если в стране нет такого понятия, как   протокол (выписка из протокола)/решения, то данная информация должна быть указана в Уставе, либо необходимо дополнительно предоставить приказ о назначении на должность руководителя.

• Представителем ЮЛ - доверенность или любой иной документ, подтверждающий наличие полномочий на распоряжение средствами, находящимися на банковских счетах. При представлении доверенности форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность. Однако доверенность не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям права Республики Беларусь.

Для открытия счета юридическому лицу, зарегистрированному в качества   представительства, помимо документов, указанных выше необходимо предоставить следующие документы:

• Копия разрешения на открытие представительства, выданного Министерством иностранных дел Республики Беларусь (Облисполкомом, Минским горисполкомом) или Национальным банком Республики Беларусь (для представительств банков-нерезидентов), свидетельствованную нотариально либо Клиентом (по желанию Клиента). В случае с ИП данные документы предоставляются при их наличии.

• Копия положения об обособленном подразделении (представительстве, филиале), оформленная с учетом требований действующего законодательства, свидетельствованная нотариально либо Клиентом (по желанию Клиента). В случае с ИП данные документы предоставляются при их наличии.

Иные документы, в случае если их предоставление предусмотрено законодательством Республики Беларусь.

Связанные статьи

Какие документы нужны для открытия счета юридического лица или ИП?