Кто является руководителем клиента?

Вопрос

Определение понятия «Руководитель клиента». Какие документы подтверждают полномочий руководителя?

Окружение

Юридические вопросы

Ответ

Руководитель клиента — это:

• индивидуальный предприниматель;
• адвокат;
• нотариус;
• единоличный исполнительный орган хозяйственного общества;
• лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган хозяйственного общества;
• лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица на основании гражданско-правового договора;
• руководитель унитарного предприятия;
• руководитель органа государственной власти и управления;
• глава официального представительства; 
• лицо, действующее от имени клиента на основании его учредительных документов.

Руководитель клиента должен представить в банк документы, подтверждающие факт его назначения. Документами подтверждающими назначение  на должность руководителя являются:

• для руководителя ЮЛ — копия протокола (выписка из протокола) общего собрания учредителей (участников, акционеров), копия решения (выписка из решения) единственного учредителя (участника, акционера), копия протокола (выписка из протокола) наблюдательного совета (совета директоров) или копия решения (выписка из решения) собственника имущества ЮЛ о назначении (избрании) на должность руководителя или копия иного документа подтверждающего факт назначения руководителя органом, к компетенции которого относится принятие соответствующего решения;
• копия трудового договора (контракта) или выписка из трудового договора (контракта) с указанием информации о сроке действия полномочий руководителя, в случае, когда в представленном документе о назначении руководителя не содержится информация о сроке начала действия и (или) окончания действия полномочий руководителя (за исключением случая, когда руководитель является учредителем (собственником имущества) унитарного предприятия, учреждения либо единственным участником хозяйственного общества);

• для руководителя международной организации, официального представительства - копии документов, подтверждающие его статус;
• для руководителя органа государственного управления - копии документов, подтверждающие его назначение. Представление данных документов не требуется, если решение о назначении руководителя содержится в законодательстве;

Связанные статьи

Какие документы нужны для открытия счета юридического лица или ИП?

Какие документы нужны для открытия счета нерезидента?