Валютный контроль

Общие понятия

• Как должны быть подписаны документы, предоставляемые в банк для целей валютного контроля?
• Понятие «резидент» и «нерезидент»
• Операции неторгового характера
• Обязан ли банк сверять реквизиты в платежном поручении с реквизитами в договоре?
• Как заверить договор публичной оферты,предоставляемый в банк для целей валютного контроля?

Показать все статьи (13)

Сведения/Уведомления о движении капитала

• Есть ли ответственность за непредставление сведений о поступивших денежных средствах?
• Как подать сведения по эквайрингу, если зачисление на счет было общей суммой?
• Что делать, если в сведениях о поступлении денежных средств указал неверную информацию?
• Когда нужно предоставлять в банк уведомления о движении капитала?
• В каких случаях не предоставляются сведения о поступившей валюте?

Показать все статьи (7)

Регистрация сделки

• Новый порядок регистрации валютных договоров с 9 июля 2021
• В какой срок и куда предоставлять сведения о завершении всех операций по договору?
• Вправе ли банк отказать в регистрации сделки, если внешнеэкономический договор не содержит стоимости?
• Когда нужно регистрировать сделку по внешнеэкономическому договору?
• Делаю платеж на покупку доли в уставном фонде у нерезидента. Нужно ли регистрировать договор?

Показать все статьи (9)

Особенности

• Платеж на счет физического лица-нерезидента
• Какие особенности расчетов в валюте за перевозку или экспедирование грузов за границу?
• Я ошибочно предоставил сведения о завершении всех операций по внешнеторговому договору. Что делать?