Валютный контроль

Общие понятия

• Понятие «резидент» и «нерезидент»
• Операции неторгового характера
• Обязан ли банк сверять реквизиты в платежном поручении с реквизитами в договоре?
• В каких случаях можно рассчитываться иностранной валютой с физическим лицом?
• Когда можно использовать иностранную валюту между резидентами?

Показать все статьи (11)

Сведения/Уведомления о движении капитала

• В какой срок и куда предоставлять сведения о завершении всех операций по договору?
• Как подать сведения по эквайрингу, если зачисление на счет было общей суммой?
• Что делать, если в сведениях о поступлении денежных средств указал неверную информацию?
• Когда нужно предоставлять в банк уведомления о движении капитала?
• В каких случаях не предоставляются сведения о поступившей валюте?

Показать все статьи (6)

Регистрация сделки

• Вправе ли банк отказать в регистрации сделки, если внешнеэкономический договор не содержит стоимости?
• Когда нужно регистрировать сделку по внешнеэкономическому договору?
• Делаю платеж на покупку доли в уставном фонде у нерезидента. Нужно ли регистрировать договор?
• Когда нужно перерегистрировать договор?
• Какой код срока завершения операции по договору нужно использовать при заполнении заявления на регистрацию?

Показать все статьи (7)

Особенности

• Какие особенности расчетов в валюте за перевозку или экспедирование грузов за границу?
• Я ошибочно предоставил сведения о завершении всех операций по внешнеторговому договору. Что делать?
• Как подать сведения, если деньги поступили одной суммой по двум договорам?